民警以该线索为突破口，通过海量数据分析、资金流向溯源等循线深挖，一个潜藏在辖区内专门为电信网络诈骗、境外赌博等违法活动，搭建非法资金通道的U商“洗钱”团伙逐渐浮出水面。

在掌握充分证据后，刑侦大队组织警力开展集中收网行动，经过连日攻坚奋战，成功抓获涉案人员11名，连带破获8起外省关联涉诈案件。目前，案件正在进一步办理中。

出租、出售、出借、购买个人银行账户、手机卡和各类支付账户，都属于违法行为，把自己的卡提供给犯罪分子使用，就是犯罪分子的“帮凶”，同样要承担法律责任。

兼职“跑分、走账、刷流水”全是陷阱，看似轻松赚钱，实则参与洗钱犯罪，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

网络并非法外之地，协助网络犯罪转账、引流、推广、托管账号，均属于帮信违法犯罪行为。

虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。利用“U币”交易从事违法活动，公安机关必将严厉打击！